Деньги обналичивали через страховые полисы
В Санкт-Петербурге раскрыта оригинальная финансовая схема
http://im.kommersant.ru/Issues.photo...010_1_t206.jpg
Фото: Владислав Лоншаков /
Коммерсантъ
В Санкт-Петербурге вчера был арестован заместитель директора регионального филиала ООО «Росгосстрах» Дмитрий Синишев. По версии следствия, он являлся одним из организаторов незаконного обналичивания денежных средств, которое проводилось через страховую компанию.
Уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») было возбуждено главным следственным управлением (ГСУ) СКР по Санкт-Петербургу в июле этого года. Поводом для начала расследования стала оперативная информация полиции о том, что страховщики занимаются операциями по обналичиванию денежных средств. В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка вышли на ООО «Страховой брокер “Бранш”». По предварительным данным, эта компания контролировала несколько фирм-однодневок, на счета которых по фиктивным контрактам заводились безналичные средства от городских компаний, желавших получить наличные деньги.
После того как к расследованию подключились сотрудники СКР и представители ФСБ, в деле появились новые подробности. Как оказалось, в незаконной финансовой схеме помимо страхового брокера и подставных фирм была задействована и весьма солидная организация — «Росгосстрах». По версии следствия, сообщили в ГСУ СКР, с января 2012 года по июль 2013 года организованная группа в составе гендиректора ООО «Страховой брокер “Бранш”» Вилкова, его жены Вилковой и сотрудника данной организации Федорова приобрела более 20 фирм-однодневок, на счета которых переводились безналичные денежные средства с целью их обналичивания. Со счетов указанных фирм деньги переводились на счет ООО «Росгосстрах», после чего Дмитрий Синишев передавал обналиченные деньги своим подельникам.
Как неофициально пояснили “Ъ” в следственном ведомстве, брокерские компании, продававшие полисы «Росгосстраха», передавали господину Синишеву наличку, не отражая ее в бухгалтерском учете. Оплату за эти полисы покрывали за счет безналичных средств, которые переводились со счетов компаний-однодневок в «Росгосстрах». По неофициальным данным, пока речь идет об обналичивании 200 млн руб., однако для уточнения этой суммы требуется проведение бухгалтерской экспертизы. Источники “Ъ”, близкие к следствию, не исключают, что сумма может увеличиться в несколько раз.
Оперативники регионального УФСБ провели обыски в офисах филиала «Росгосстраха» и обнаружили в сейфе господина Синишева более 20 млн руб. Следствие заочно предъявило ему обвинение и объявило его в федеральный розыск. Однако через некоторое время страховщик явился в ГСУ СКР, сообщив, что он ни от кого не прятался, а лежал в больнице. Заявил он и о своей непричастности к незаконному обналичиванию.
В ГСУ СКР страховщику не поверили и, опасаясь, что он может снова исчезнуть, обратились в суд с ходатайством об аресте Дмитрия Синишева на два месяца, которое было удовлетворено. Остальные участники операций по обналичиванию средств были помещены под домашний арест.
Представители «Росгосстраха» выразили недоумение по поводу того, как эта схема вообще была реализована, сообщив, что «люди изобретательны и находят бреши в законах и защитных регламентах». По словам вице-президента, руководителя департамента экономической и информационной защиты бизнеса «Росгосстраха» Александра Мозалева, все юридические лица, с которыми работает страховщик, в обязательном порядке проходят проверку различной степени сложности. В компании добавили, что намерены проанализировать сложившуюся ситуацию и написать новые регламенты для защиты от недобросовестных финансовых сделок.
Владислав Литовченко, Дмитрий Маракулин, Санкт-Петербург
